风险防控：相关文章

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为进一步提升全体员工消费者权益保护意识，增强防范、识别电信网络新型犯罪能力，筑牢防线守好老百姓的钱袋子，在国家反诈中心的大力支持下，杭州银行近日特邀公安部打击电信诈骗犯罪专家，面向全行员工举办了一场“电信网络新型犯罪与银行账户风险管控”专题培训。培训会上，公安部专家杨琛首先通报了当前电诈犯罪猖獗的严......: 发布时间：2023年08月30日 点击量：701

当前，诈骗违法犯罪活动猖獗，形势严峻，新型电信诈骗异军突起。这些诈骗活动呈现出量大面广、手段推陈出新、组织严密、危害触目惊心、打击难上加难等趋势特点。今年以来，瑞安市公安部门已经受理电诈案件957起，侵财类刑事案件占比已经超过50%，成为一种主要的犯罪类型。瑞安支行针对当前形势，采取了一系列措施，取......: 发布时间：2023年08月21日 点击量：828

为进一步普及、提升金融知识，提高金融消费者的风险识别能力和自我保护意识，2023年7月期间，中信银行温州分行积极组织开展“防范电信网络诈骗，铸牢网络安全线”反诈主题宣教活动，将知识内化于活动中，贴合消费者所想、消费者所需，因地制宜，切实做好金融知识普及宣教。关注一老一小一新，重点提升防范能力“一老一......: 发布时间：2023年08月17日 点击量：866

"太感谢民泰银行了，如果不是你们细心及时提醒，这次我们公司被骗的损失可就大了,这面锦旗请务必收下，是我们的一点心意……"2023年8月初，一名女子满怀感激地把锦旗送到了民泰银行萧山支行行长任伟手中。: 发布时间：2023年08月16日 点击量：869

为了更好地履行社会责任，工行萧山分行根据当地监管部门和上级行的统一部署和具体要求，近期积极开展“防范非法集资”主题宣传，致力于增强人民群众对非法集资的防范意识和能力，进一步保障广大金融消费者合法权益，取得了令人满意的显著成果。周密组织，统筹推进。工行萧山分行充分认识到防范非法集资工作对于工商银行履行......: 发布时间：2023年08月16日 点击量：850

“姑娘，真是太谢谢了。多亏了你们一遍遍地劝我。”工行湖州安吉支行营业网点工作人员成功堵截一起针对老年人、利用《易经》培训而实施的电信网络诈骗案件，挽回经济损失2188元，赢得了客户邹大爷的衷心感谢。当天上午，年愈七旬的邹大爷在柜台窗口要求现金汇款2188元到一个对公账户，户名为“苏州XX教育科技有限......: 发布时间：2023年08月16日 点击量：841

“大伯，您的260万回到您账上了”，听到这话，陈大伯悬着的心总算落了下来。这天上午，陈大伯在手机银行转了一笔账，对方称未收到，他便来到开户行交通银行杭州城北支行咨询，却被告知可能遭遇了电信诈骗，老人家瞬间不乐意了：“我知道你们工作负责，但这次真的不是，我炒股多少年了，不会搞错的”；“有老师针对性上课......: 发布时间：2023年08月14日 点击量：875

为了更好地贯彻执行《防范和处置非法集资条例》，工行丽水青田支行近期根据当地监管部门和上级行的通知要求和统一部署，认真落实、精心布置、积极响应“防范非法集资宣传月”系列活动，为构建和谐健康的金融秩序和经济环境贡献力量。组织推进。致力于提升《防范和处置非法集资条例》工作实效，工行青田支行领导班子高度重视......: 发布时间：2023年08月11日 点击量：851

2023年，工行衢州开化支行大力发展信贷业务，努力满足市场主体合理需求，丰富服务手段，改进工作方式，在做好信贷结构优化调整的同时，遵循“合规为先风控为要”的基本原则，落实“精、细、严、实”的整体要求，强化贷后管理质量，筑牢金融风险“防火墙”。抓重点，严把风险防控关。认真做好金融风险防范工作，实现......: 发布时间：2023年08月04日 点击量：1020

为了切实做好《中华人民共和国反电信网络诈骗法》普及宣传工作、增强全体干部员工的反诈防骗意识和技能、压实反诈主体责任、筑牢金融安全防火墙，工行台州分行以“主会场现场会+分会场视频会”的方式，在7月初举办了防诈知识培训班。本次培训班特地邀请了台州市人民警察培训学校副校长到场授课。会上，主讲人围绕《揭秘电......: 发布时间：2023年07月28日 点击量：1019

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